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開曼公司注冊

在開曼注冊信托公司難嗎?

2016-06-29 15:38作者:港盛國際

  在開曼注冊信托公司難嗎?

  在中國這樣的信托公司肯定是冒牌的假貨,因為在中國目前的狀況,信托屬于封閉的行業,不是有錢就能開的公司。注冊開曼公司是需要銀監會特別審批的,比成立一家銀行還要難上很多倍。

  不過在開曼群島上注冊一家信托公司并不是一個復雜的事。在新頒布的2008 年《私人信托公司規定》(下稱“新規定”)下,若一間開曼私人信托公司僅從事關聯信托業務并且已經在開曼金融管理局(CIMA)注冊,則該私人信托公司無需取得開曼公司注冊信托執照。

  開曼私人信托公司在成立之前或者之后的任何階段,均無需獲得開曼金融管理局或其他任何機構的批準。在先前針對開曼私人信托公司的行政許可和監管體制下,公司必須進行重大事宜披露,并受持續性監管,且有義務對年度賬戶進行審計。這些要求和義務現已被取消,取而代之的是一個基本的注冊要求。反洗錢/反恐融資(AML/CFT)核查現在由提供注冊辦事處的持照受托人進行。開曼公司注冊新規定并未要求對任何人披露有關信托成立人/財產授予人或者受益人的詳細情況。此外,開曼私人信托公司雖不再需要繳付任何執照費用,但必須繳付首次注冊費; 此后,每年須繳付年度注冊費。必須向開曼金融管理局存檔一份聲明。內容是聲明公司及其董事的名稱(姓名);提供公司注冊辦事處的信托執照持有者的名稱;公司僅從事關聯信托業務;以及公司符合新規定要求。當然,開曼私人信托公司若有需要,仍然可以取得有限制的信托執照。

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